Інтерпол заарештував 58 осіб під час розгону шахрайств у інвестиціях у криптовалюту

INTERPOL повідомила про 58 арештів, 263 встановлених підозрюваних та конфіскацію $2,67 мільйона в результаті операції, що охопила 22 країни і була спрямована на боротьбу з шахрайствами у сфері криптовалют, романтичними аферами та мережами відмивання грошей.

Згідно з офіційним релізом INTERPOL, Операція Jackal IV тривала вісім місяців з листопада 2025 року до червня 2026 року та фокусувалася на фінансових системах, використовуваних організованими злочинними групами Західної Африки.

У операції брали участь правоохоронні органи з 22 країн, включаючи США, Великобританію, Канаду, ОАЕ, Південну Африку, Аргентину, Нігерію, Румунію та кілька європейських держав. Слідчі зосередились на групах, таких як Black Axe, які були звинувачені у проведенні романтичних шахрайств і фальшивих інвестицій у криптовалюти.

Вони також відстежували компанії-оболонки, банківські рахунки та цифрові гаманці, які використовувалися для отримання або приховування вкрадених грошей. Операція призвела до найбільших арештів у Південній Африці, де поліція затримала 39 людей під час обшуків у Йоганнесбурзі.

В Аргентині було виявлено мережу, яка надавала підтримку у відмиванні грошей.

Інтерпол також займався допомогою слідчим у справі про відмивання грошей та обміну інформацією між країнами. Згідно з повідомленням, румунські правоохоронці ліквідували кол-центр, який пропонував інвесторам великі прибутки, при цьому група ймовірно вкрала та відмила близько €143 мільйонів по всьому світу.

Операція Jackal IV виявила тенденції, за якими деякі африканські злочинні групи купували інструменти для шахрайства у сторонніх постачальників, що дозволяло їм делегувати частину своїх операцій. У США влада також працює над справами, пов'язаними з крадіжками криптовалюти, шляхом запитів на конфіскацію активів, пов'язаних із шахрайствами.

Coinbase заблокувала понад $3 мільйона криптовалюти, пов'язаної з підозрюваними мережами шахраїв у Південно-Східній Азії.