Індія заморозила активи, пов'язані з чоловіком, засудженим у США за шахрайство з криптовалютою на 20 мільйонів доларів

Індійська служба забезпечення правопорядку конфіскувала активи на суму 4,8 мільйона доларів (₹42,8 крора), які належать громадянину, що наразі перебуває в ув'язненні в США за шахрайство з криптоінвесторами на 20 мільйонів доларів через фальшиві вебсайти Coinbase. Фінансова агенція оголосила у вівторок, що заморозила 18 нерухомостей у Делі та банківські рахунки, що належать 31-річному Чіраг Томуру, його родичам та бізнес-партнерам. "Втеча від шахрайства з криптовалютами більше не є варіантом — злочинці будуть відслідковуватись, викриватись і відбувати покарання," — сказав Судхакар Лакшманараджа, засновник платформи з освіти в блоці Digital South Trust. "Уряд Індії має всі необхідні інструменти та міжнародну координацію для боротьби з фінансовими злочинами в цифровому просторі," — додав він. Томар отримав п'ятирічний федеральний термін у жовтні 2024 року за організацію розробленої схеми фішингу, яка націлилась на популярну криптобіржу. Його кримінальна діяльність полягала у створенні підроблених вебсайтів Coinbase, які вводили користувачів в оману щодо їх облікових даних. Слідчі виявили, що Томар відмив приблизно 72 мільйони доларів (₹600 крора) вкрадених цифрових активів через різні торгові платформи, перш ніж конвертувати їх в індійські рупії. Команда Томара маніпулювала результатами пошукових систем, щоб їх шахрайські сайти були на вищих позиціях ніж легітимні, що збільшувало ймовірність, що жертви натраплять на них під час звичайних пошуків. "Підроблений вебсайт виглядав точно так само, як і довірений, за винятком контактних даних," — йдеться в офіційній заяві ED. Коли користувачі намагались увійти на ці фальшиві платформи, вони отримували помилкові повідомлення про помилки, які закликали їх телефонувати на фальшиві номери служби підтримки. Шахраї, що видавали себе за представників Coinbase, обманювали абонентів, змушуючи їх ділитись кодами безпеки або дозволяти віддалений доступ до комп'ютера, що дозволяло їм виводити кошти з крипторахунків. Томар вклав ці незаконні прибутки в покупку розкішних годинників, спортивних автомобілів, включаючи Lamborghini та Porsche, а також фінансував міжнародні подорожі. Схема діяла більше двох років, поки влада не затримала Томура в аеропорту Атланти у грудні 2023 року, коли він повернувся до США.

У травні 2024 року він визнав свою провину за звинуваченнями у змові. ED розпочала своє розслідування після отримання інформації про арешт Томура в США через новинні повідомлення. У лютому правоохоронці провели скоординовані обшуки в Делі та Мумбаї в рамках триваючого розслідування сліду за грошима. "Подальше розслідування триває," — зазначила агенція, припускаючи, що можливі додаткові конфіскації чи арешти, оскільки влада продовжує відстежувати активи, пов'язані з міжнародною шахрайською операцією.