дата публікації

Індія заморозила 271 мільйон доларів у криптовалюті в умовах розвалу валютних веб-систем у глобальних платіжних мережах

джерело

Індійські влади розпочали суттєву фінансову акцію, заморожуючи криптоактиви на тисячі крорів, пов'язані з незаконними валютними та криптоторговими операціями, в рамках розслідування глобальних мереж, які відмивають кошти через фіктивні компанії та офшорні канали. 17 жовтня Директорат по контролю (ED) в Мумбаї оголосив про замороження криптовалютних активів на суму близько 2 385 крорів (271 мільйон доларів) відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року.

Це рішення стало наслідком арешту Павла Прозорова в Іспанії, якого вважають ключовою фігурою операцій, пов'язаних із OctaFX — нелегальною онлайн-платформою для торгівлі валютою. За даними агентства, розслідування PMLA було ініційовано на основі заяви, зареєстрованої в поліції Шиваджі Нагара, де група осіб обвинувачується у шахрайстві з інвесторами, обіцяючи високі прибутки через платформу OctaFX.

З'ясувалося, що між липнем 2022 та квітнем 2023 платформа привабила близько 1 875 крорів від індійських інвесторів, отримавши приблизно 800 крорів прибутку.

OctaFX позиціонувала себе як онлайн-платформа для торгівлі валютою, товарами та криптовалютою без дозволу Резервного банку Індії.

Первинні інвестори отримували невеликі прибутки для підвищення довіри, що є характерним для схем Понці. Агентство повідомило, що OctaFX перевела понад 5 000 крорів за кордон через складні мережі і офшорні компанії.

Слідчі зазначили, що платформа використовувала внутрішні перекази та банківські трансакції через фіктивні компанії, маскуючи гроші під платежі за програмне забезпечення та дослідження. Владі тепер вдалося заморозити активи на 2 681 крору, включаючи 19 нерухомостей та розкішну яхту в Іспанії.

Подано скаргу до Спеціального суду відповідно до PMLA.

Спостерігачі на ринку вважають, що цей випадок підкреслює недоліки в нагляді за нелегальними торговими платформами та наголошує на необхідності чіткішого регулювання для легальних валютних та криптооперацій у Індії.