Індія арештувала підозрюваного у справі про відмивання криптовалюти на суму 1,1 мільйона доларів

Індійські правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в відмиванні понад 1 мільйона доларів (близько 10 crore рупій) через цифровий гаманець, розташований в Пакистані.

Підозрюваним є Четан Гангані, якого арештували в рамках кіберантипрооперації, що спрямована на ліквідацію фальшивих банківських рахунків, використовуваних злочинцями для переміщення незаконних коштів. Правоохоронці повідомляють, що Гангані спільно з шістьма іншими затриманими особами, які раніше були арештовані 3 листопада, здійснювали транзакції на суму близько 200 crore рупій, відправляючи гроші злочинцям у Дубаї.

Підозрюваний нібито допомагав конвертувати кошти в різні цифрові активи та переказував із свого криптогаманця BitGet до пакистанського гаманця, в якому вже було 29 crore рупій. Поліція зазначила, що злочинці виплачували йому комісію за перекази, а також залучали понад 100 фальшивих рахунків для покриття своїх злочинних операцій.

За попередніми даними, ці рахунки використовувалися в 386 випадках шахрайства, зокрема в схемах з цифровими арештами та кредитними шахрайствами. Заступник голови уряду Гуджарата Хардж Сангхаві повідомив, що підрозділ кримінального розслідування Індії зумів зламати масштабну мережу кібершахраїв, пов'язану з Пакистаном.

Він додав, що розслідування виявило, що понад 25 crore рупій на пакистанському рахунку Binance були отримані з індійських акаунтів.

Протягом останніх місяців жителі закликали уряд розробити регуляції для захисту інвесторів у крипторинку, оскільки активність злочинців у цій сфері значно зросла.