Індійська ED націлилася на CoinDCX та Delta через мільярди ймовірних несанкціонованих міжнародних торговельних операцій

Індійське управління по боротьбі з правопорушеннями (ED) провело обшуки в приміщеннях, пов’язаних із CoinDCX та Delta Exchange India, через можливі порушення правил валютообміну, що стосуються несанкціонованих міжнародних криптопереказів.

Обшуки відбулися 4 та 5 листопада у Бенгалуру, де були перевірені три локації, пов’язані з Neblio Technologies (власник CoinDCX) та Excelium Technologies (оператор Delta Exchange India). Розслідування проводиться згідно з Законом про управління валютними операціями (FEMA) 1999 року, який регулює міжнародні фінансові транзакції.

ED стверджує, що обидва обміни нібито перевели кошти клієнтів за кордон для торгівлі деривативами та отримання доступу до токенізованих акцій іноземних компаній без необхідної ліцензії. Агентство вказало на три основні способи, якими CoinDCX нібито здійснював ці транзакції.

За інформацією ED, у випадках спотової торгівлі обмін конвертував рупії клієнтів у $USDT і пересилав стабільні монети на закордонні платформи, такі як Binance, KuCoin та Gate.io для виконання замовлень.

Вказано, що ці транзакції обходили індійські валютні норми і здійснювалися через рахунок, який належить компанії з Коста-Рики, описаної як «паперова компанія». Агентство також висунуло питання щодо токенізованих акцій, які пропонувала CoinDCX, включаючи доступ до таких компаній, як Apple, Google та Tesla, стверджуючи, що ці продукти насправді були торгівлею деривативами, яка виконувалась за допомогою Hyperliquid.

Клієнтські кошти перетворювалися на $USDT перед відкриттям позицій на закордонних платформах. Delta Exchange India також підпадає під розслідування.

ED стверджує, що ця платформа пропонувала спотову торгівлю, ф’ючерси, опціони і токенізовані акції іноземних компаній, але значна частина торгівлі деривативами та токенізованими акціями була проведена через CoinDCX.

Загальна вартість цих транзакцій оцінюється в десятки мільярдів рупій. Обидві компанії підтвердили обшуки, але заперечують висунуті звинувачення.

CoinDCX назвав обшук частиною рутинного розслідування і заявив про повну співпрацю з офіційними особами. Крім того, CoinDCX натрапив на ще один скандал безпеки в жовтні 2026 року, коли в результаті кібератаки у липні 2025 року було втрачено близько 44 мільйонів доларів.

А після цього, 21 жовтня, з Tron-адрес, пов’язаних із CoinDCX, було переміщено приблизно 15,99 мільйона $USDT на зовнішні платформи, такі як Binance і OKX.

Спочатку обмін заперечував порушення безпеки своїх активних гаманців, звинувачуючи у цьому старі адреси депозитів, що були скомпрометовані у 2025 році.

Згодом CoinDCX підтвердив втрату у блозі, зазначивши, що деякі клієнти продовжували вносити кошти на адреси, які мали бути вже деактивованими.