HTX змінює гаманці, щоб уникнути перевірки санкцій у Великій Британії, повідомляє TRM Labs

У травні 2026 року Великобританія наклала санкції на компанію Huobi Global S.A., материнське підприємство криптобіржі $HTX, очікуючи, що це обмежить її діяльність.

Однак, $HTX відповіла стратегією, що нагадує гру "піймай мене, якщо зможеш", швидко змінюючи свої "гарячі" гаманці та адреси фінансування на різних блокчейнах.

Це ускладнює контроль за транзакціями для інших бірж, банків і платіжних систем. За даними аналітичної компанії TRM Labs, Huobi Global була санкціонована через підозри в сприянні ухиленню від санкцій на понад 1,5 мільярда доларів, пов’язаному з російськими мережами, такими як A7 і Garantex.

Відтоді, зафіксовано швидке переміщення гаманців $HTX, що робить традиційний контроль ефективно бездіяльним. Незважаючи на санкції, $HTX продовжує свою діяльність під тим самим брендом, без спроб змінити назву чи структуру.

Це може свідчити про впевненість у бездіяльності регуляторних органів або про надію на те, що користувачі з юрисдикцій поза західним контролем не постраждають. У 2025 році $HTX повідомила про обсяги торгівлі понад 3,3 трильйони доларів, що робить її однією з найбільших криптобірж у світі.

Стратегія зміни гаманців $HTX представляє своєрідний тест для системи санкцій в криптовалютному середовищі: якщо біржа може швидше змінювати адреси, ніж оновлюються бази даних, ефективність санкцій зменшується до нуля. TRM Labs і інші компанії пропонують інший підхід — атрибуцію на основі поведінки, яка аналізує патерни транзакцій, замість фіксування окремих адрес.

Це робить системи моніторингу більш гнучкими, але й складнішими в реалізації.

Тим не менш, існує ризик комунікації з санкційними фондами для платформ, які намагаються дотримуватися вимог. Ситуація з $HTX підкреслює ширші наслідки: якщо стратегія зміни гаманців виявиться успішною, інші санкційні структури можуть наслідувати цей приклад.

Справжнє рішення щодо потоку капіталу, пов’язаного з контрабандою, залишається невизначеним, якщо не вжито ефективних заходів контролю.

Зараз ситуація виглядає так, що "трубопроводи" для ухилення від санкцій беруть верх.