Громадська гвардія Іспанії арештувала підозрюваного лідера криптовалютної схеми Понці на 260 мільйонів євро

Іспанські правоохоронці повідомили про арешт чоловіка, якого підозрюють у керівництві міжнародною інвестиційною схемою, що обіцяла прибутки на суму 260 мільйонів євро ($300 мільйонів).

Підозрюваний, відомий як A.R.

та "CryptoSpain" у мережі, нібито очолював Madeira Invest Club, який розпочав діяльність на початку 2023 року як приватна інвестиційна група. За даними Міністерства внутрішніх справ, схема привабила понад 3,000 жертв, пропонуючи гарантовані прибутки від контрактів на цифрове мистецтво, розкішні автомобілі, віскі, нерухомість та криптовалюти.

Обіцяні прибутки та гарантії викупу були частиною пропозицій, але, за словами влади, реальних інвестицій не відбулося.

Натомість клуб діяв за принципом пірамідальної схеми, де ранні учасники отримували виплати з коштів нових інвесторів. У міру розширення своєї діяльності схема створила складну мережу компаній-оболонок та банківських рахунків принаймні в 10 країнах, включаючи Португалію, Велику Британію, США, Малайзію та Гонконг. Розслідування, відоме як Операція PONEI, залучало Europol та правоохоронні органи з США, Сінгапуру, Малайзії, Таїланду та інших країн.