Грецька поліція ліквідувала ймовірну шахрайську схему з криптовалютою на 9 мільйонів доларів, що обіцяла подвоїти гроші

Грецька поліція ліквідувала величезну підозрювану криптовалютну піраміду, яка, за словами правоохоронців, ошукала понад 10 тисяч інвесторів на суму близько 9 мільйонів доларів під виглядом асоціації штучного інтелекту.

30 вересня під час раптових обшуків було арештовано 17 осіб, зокрема двох підозрюваних ватажків та кількох військових.

Ще дев'ять осіб фігурують у справі.

Синдикат функціонував під прикриттям організації під назвою Грецька команда штучного інтелекту, створюючи ілюзію легітимності через відкриття фізичних офісів у різних містах Греції та організацію соціальних заходів. Схема пропонувала інвесторам низький ризик і високий прибуток завдяки автоматизованому торговому алгоритму на основі штучного інтелекту, обіцяючи подвоїти їхні кошти в стабільних монетах USDT або USDC протягом 50 днів.

Протягом цього часу інвестори не могли знімати свої кошти.

1 вересня всі функції зняття були заморожені під приводом зміни стратегії, залишаючи інвесторів без доступу до своїх грошей. Поліція охарактеризувала платформу як класичну піраміду, що діє без дозволу фінансових регуляторів.

Вона використовувала кошти нових учасників для виплат комісій попереднім учасникам, в той час як основні доходи легалізувалися через офшорні цифрові банки та криптогаманець. Під час операції правоохоронці провели обшуки в п'яти офісах, дев'яти житлових будинках і готелях у великих містах, таких як Афіни, Пірей, Патри та Яніна, вилучивши 330 521 доларів готівкою та велику кількість цифрових доказів.

17 затриманих були представлені перед прокурором у суді першої інстанції в Кателіні та направлені до слідчого судді для формального обвинувачення.