Гонконгський суд засудив двох жителів материкового Китаю до тюремного ув'язнення у справі про відмивання грошей на суму 17,3 мільйона доларів

Гонконгський суд засудив двох громадян Китаю до ув’язнення за участь у відмиванні 17,3 мільйона гонконгських доларів, отриманих від шахрайських схем.

Обидва підсудні визнали свою провину у переведенні коштів через банківську систему міста.

Суддя підвищив терміни ув’язнення на 20% через масштаб і скоординованість злочинної діяльності: одного засудили на 28 місяців, іншого - на 43 місяці. Розслідування, розпочате у серпні 2024 року, виявило, що група зловмисників використовувала 43 банківські рахунки для переказу грошей, пов'язаних із 34 випадками шахрайства, включно з аферами з працевлаштування та інвестиціями.

Загальні збитки внаслідок цих шахрайств оцінили в 18 мільйонів гонконгських доларів, але, за оцінками, через рахунки могло пройти до 230 мільйонів злочинних коштів, багато з яких були пов’язані з криптовалютою. Під час операції "DEEPATTACK", проведеної 12 вересня 2024 року, поліція заарештувала 13 підозрюваних у схемі відмивання грошей, серед яких були і двоє засуджених.

Поліція попередила громадськість про небезпеку надання власних банківських рахунків іншим особам, оскільки злочинні групи часто набирають людей для відкриття рахунків, які потім стають каналами для відмивання шахрайських коштів.