Генерального директора заарештовано за підозрою у вбивстві за рахунок криптовалюти

Управління юстиції США оголосило про арешт генерального директора Moneyflip, Маркоса Артуро Клеймана Тронльяна, через ймовірну схему вбивства на замовлення.

Він був затриманий у Маямі після того, як скарга звинуватила його у наймі під прикриттям агентів, які вдавалися до ролі кіллерів, щоб викрасти і вбити мексиканського бізнесмена через непогашений борг.

Moneyflip LLC зареєстрована як компанія, що надає фінансові послуги обміну валют. Слідство почалося в рамках розслідування обмінних бізнесів, які працюють на території, що межує з Мексикою, де влада підозрювала Клеймана у використанні свого бізнесу для ухилення від звітності за Законом про банківську таємницю і відмивання коштів, отриманих від наркоторгівлі. У судових документах йдеться, що агенти Міністерства внутрішньої безпеки зв'язались з Клейманом у лютому, щоб обміняти гроші, пов'язані з наркотиками, на криптовалюту.

Клейман конвертував близько 750 тисяч доларів США в криптовалюту, стягуючи комісію в 10 відсотків. Прокурори стверджують, що Клейман погодився заплатити 40 тисяч доларів за викрадення та вбивство бізнесмена, сплативши дві окремі готівкові часткові суми по 5 тисяч доларів перед тим, як агенти показали сфальшовані фотографії і відео з нібито мертвим «жертвою».

Після цього Клейман завершив угоду ще одним платежем та переведенням $USDT в криптовалютний гаманець під прикриттям. Клейман обвинувачується у вбивстві на замовлення, що може призвести до десяти років ув’язнення та штрафу в 250 тисяч доларів у разі засудження. У федеральних регуляцій у сфері боротьби з відмиванням грошей компанії, які обмінюють або передають віртуальну валюту, вважаються переказниками коштів і зобов'язані дотримуватись вимог Закону про банківську таємницю, включаючи реєстрацію та ідентифікацію клієнтів.

Криптовалюта також була пов'язана з іншими справами про вбивства на замовлення, де використовувалися онлайн-комунікації та приховані платежі, що демонструє, як цифрові платежі можуть стати доказами у справах, пов'язаних із запланованим насильством.