Гаманець схеми Понці Arbistar перевів більше 1,1 мільярда доларів у біткойнах після краху: звіт

У рамках розслідування шахрайської криптовалютної платформи Arbistar, що вивела з обігу десятки тисяч інвесторів, в Іспанії з'явилися нові деталі.

Як повідомляє Guardia Civil, цифрові гаманці, пов'язані з Arbistar, продовжували здійснювати великі біткойн-перекази навіть після закриття компанії.

Скандал почався у вересні 2020 року, коли материнська компанія Arbicorp раптово заморозила рахунки інвесторів, звинувативши в "збої" своїх автоматизованих торгових ботів.

Проект обіцяв прибуток у розмірі близько 28% щотижня та привабив жертв з 30 іспанських провінцій, а також з міжнародних юрисдикцій, включаючи Мексику та Францію.

Іспанські влади визнали Arbistar пірамідною схемою, що завдала збитків до 220 мільйонів доларів. Останній звіт Guardia Civil показує, що в період колапсу платформи в вересні 2020 року близько 881 біткойна було переказано на зовнішні гаманці.

З січня по березень 2021 року обсяги транзакцій у зв'язаних гаманцях перевищили 20 тисяч біткойнів, що на той момент становило понад 1,1 мільярда доларів. Іспанські прокурори раніше заявили, що близько 1 мільярда доларів коштів інвесторів залишаються без звітування.

Транзакції були переказані особам, пов'язаним з адміністратором, без будь-якого законного обґрунтування, вказуючи на схемою приховування активів. Це розслідування паралельно триває зі справами проти керівництва компанії.

Засновник Сантіаго Фуентес Ховер та його партнер Дієго Фернандес Ноахарова несуть кримінальну відповідальність за серйозний шахрайство і підробку документів, зокрема вже отримали тривалі тюремні строки.

Іспанські влади продовжують зусилля щодо повного відстеження криптовалютної мережі, пов'язаної з Arbistar.