Фінрозвідка Індії посилює розслідування Binance та WazirX на тлі побоювань щодо трансмісійного крипто-тероризму

Фінансова розвідка Індії (FIU) розпочала детальне розслідування руху коштів у криптовалютах, пов'язаного з трансакціями через кордон.

Основна увага приділяється підозрілим операціям, що стосуються джерел з Пакистану, зокрема, в нестабільному регіоні Джамму і Кашмір.

Влада все більше стурбована можливим використанням інструментів децентралізованих фінансів для фінансування екстремістських груп, що може загрожувати національній безпеці. Розслідування зосереджене на провідних криптобіржах Binance і WazirX, які підозрюються у сприянні переказам на нерегульовані приватні гаманці.

Такі гаманці функціонують поза контролем ліцензованих бірж, що робить їх ідеальними для незаконних транзакцій.

FIU активно співпрацює з декількома внутрішніми та міжнародними біржами, щоб відстежити потоки цифрових коштів, можливих для фінансування терористичних операцій. Розслідування триває після відновлення повноцінних операцій Binance в Індії, що стало можливим після сплати штрафу в 2,25 мільйона доларів за порушення норм боротьби з відмиванням грошей.

Після досягнення відповідності з регуляторами Binance співпрацює з індійською владою і раніше вже допомагала у розслідуваннях. WazirX наразі опинилася під серйозним контролем через зростання трансакцій через кордон.

FIU відзначила посилення активності на індійсько-пакистанському кордоні, що спричинило детальніше вивчення історії транзакцій платформи.

WazirX також має важливе слухання у Сінгапурі, яке стосується прав власності користувачів на криптоактиви. Слідчі досліджують адреси гаманців, які, як підозрюють, пов'язані з суб'єктами з Сирії, деякі транзакції мали зв'язки з глобальними екстремістськими мережами.

Останні обшуки в Джамму і Кашмірі виявили, що біткоїн використовувався для фінансування діяльності бойовиків, підкреслюючи, як криптовалюти, незважаючи на свої легітимні застосування, також використовуються в незаконних цілях. Індійський уряд переглядає свою криптографічну політику, щоб узгодити її з міжнародними стандартами.

У той же час Резервний банк застерігає щодо системних ризиків.

Незважаючи на це, обсяги торгівлі криптовалютою в Індії досягли 1,9 мільярда доларів наприкінці 2024 року. Пакистан, з приблизно 15–20 мільйонами користувачів криптовалюти, займає одне з провідних місць у глобальному споживанні.

У цьому році у країні було створено Пакистанську криптораду для регуляції сектора.