Фінансовий нагляд Південної Кореї наклав санкції на Korbit за порушення законодавства з боротьби з відмиванням грошей

Фінансова розвідка Південної Кореї (FIU) наклала санкції на криптовалютну біржу Korbit після всебічного розслідування, яке виявило численні порушення в сфері боротьби з відмиванням грошей (AML).

Як повідомляється у регуляторному оголошенні від 31 грудня, Korbit отримала інституційну попередження і була оштрафована на 2,7 мільярда вон (приблизно 1,9 мільйона доларів США) через численні порушення вимог щодо верифікації користувачів та правил обмеження транзакцій відповідно до Закону про специфічну фінансову інформацію. Виявлено близько 22 тисяч порушень, головним чином пов'язаних з неповними перевірками KYC та дозволами на трейдинг для невірфікованих користувачів.

Регулятори також відзначили перекази на незареєстровані закордонні платформи та 655 випадків неналежної оцінки ризиків відмивання грошей. Окрім штрафу та попередження, на адресу генерального директора Korbit також було висловлено зауваження, а призначеному офіцеру було зроблено зауваження.

Korbit має щонайменше десять днів для подачі коментарів, перш ніж регулятор остаточно затвердить суму штрафу. Ці заходи підкреслюють важливість дотримання законодавства та спрямовані на зміцнення можливостей боротьби з відмиванням грошей у крипто-секторі. Дії FIU відбуваються на фоні повідомлень про те, що фінансова група Mirae Asset веде переговори про придбання Korbit у NXC та SK Planet за 100 мільйонів доларів, що стане першим кроком групи у секторі цифрових активів і допоможе диверсифікувати її традиційний фінансовий портфель.