Фіктивні юридичні фірми намагаються нажитися на жертвах крипто-шахрайств, попереджає ФБР

Шахраї у світі криптовалют маскуються під юридичні фірми, намагаючись виманити заощадження у вразливих людей, повідомляє ФБР.

Вони також націлюються на тих, хто вже став жертвою шахраїв раніше. У новому попередженні ФБР зазначені ознаки, на які слід звертати увагу: юристи, які стверджують, що мають зв'язок з урядами або регуляторами, а також ті, що нібито співпрацюють з організаціями, які не існують. Кіберзлочинці можуть вимагати оплату своїх "послуг" у формі криптовалюти або подарункових карток, хоча справжні організації цього ніколи не роблять. Шахрайські юридичні фірми часто завойовують довіру жертв, адже знають точну суму втрачених коштів і час, коли були здійснені грошові перекази.

Іноді потерпілим пропонують звернутися до фіктивної "юридичної фірми з відновлення криптовалюти" та відкрити рахунки у закордонних банках, однак посилання, куди їх направляють, є фішинговими. Іншими ознаками є вимога сплатити "банківські збори" для підтвердження особи.

Шахраї також не бажають надавати документи, які підтверджують їхні заяви, і не погоджуються на відеозустрічі. У рекомендації ФБР підкреслюється важливість дотримання моделі "нульової довіри" та обережності щодо фірм, які несподівано виходять на зв'язок.

Рекомендується вимагати фотодокази юридичних ліцензій та підтвердження працевлаштування від осіб, які стверджують, що є державними працівниками.

Також радять вести детальний облік всіх взаємодій. "Контакт з шахраями, які видають себе за юридичні фірми, продовжує створювати численні ризики, включаючи крадіжку особистих даних та коштів у довірливих жертв, а також репутаційні проблеми для справжніх юристів, яких видають", — додається в попередженні. Це попередження з'явилося після низки гучних банкрутств, коли клієнти бірж роками чекали повернення своїх коштів, а шахраї використовували цю ситуацію, видаючи себе за учасників офіційних заходів з відновлення. Інші шахрайства в криптовалюті використовують зображення відомих осіб, таких як співзасновник Apple Стів Возняк і засновник Tesla Ілон Маск, використовуючи або ретельно підібрані реальні кадри, або AI deepfake, щоб переконати жертв віддати свої криптовалюти.

Згідно з недавнім звітом, deepfake знаменитостей, посадовців та інших осіб становили 40% "високовартісних" шахрайств у криптовалюті у 2024 році.