Федеральні властi звинуватили в'єтнамця у схемі криптовалютного шахрайства з забоєм свиней на 16 мільйонів доларів

37-річний Трунг Нгуєн Ван зіткнувся з двома кримінальними звинуваченнями у федеральному суді західного округу Міссурі через відмивання грошей.

Це звинувачення стало відомим після його першої появи в суді в Лос-Анджелесі.

Схеми «вбивства свиней», названі так через стратегію «відгодовування» жертв перед фінансовим руйнуванням, зазвичай починаються з того, що шахраї створюють романтичні стосунки з жертвами через інтернет, часто через додатки для знайомств.

Коли довір'я встановлено, жертв направляють на фальшиві криптоінвестиційні платформи, переконуючи їх інвестувати все більші суми, демонструючи підроблені доходи. Згідно з судовими документами, жертва цього випадку перевела близько 16 мільйонів доларів у криптовалюті з червня по серпень 2024 року, вважаючи, що інвестує у платформу під назвою «Triangle».

Слідчі відстежили одну переказ на суму понад 569 тисяч доларів, що був відправлений у гаманець, контрольований Ваном.

Через кілька днів той гаманець отримав ще шість переказів на приблизно таку ж суму, після чого Ван, як стверджується, перевів майже всі кошти — близько 568 тисяч доларів — до власного гаманця. Влада повідомляє, що ця схема поширилася на багатьох жертв.

З лютого 2018 по грудень 2024 року гаманці Вана отримали приблизно 53,3 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній зі схемами кіберзлочинності, націленими на американців, більшість з яких була потім виведена з можливістю відстеження. «Схеми "вбивства свиней" є дедалі поширенішою і складнішою формою шахрайства, яка завдала збитків жертвам по всьому світу на мільярди доларів», — заявив Р.

Метью Прайс, прокурор США західного округу Міссурі.

Спеціальний агент ФБР Кріс Ормерод відзначив, що офіс ФБР у Канзас-Сіті співпрацював з приватними партнерами для розслідування цієї схеми та профілактики подальших жертв.