FCA посилила контроль над незаконними трейдерами криптовалют у Лондоні

Фінансовий контрольний орган Великобританії (FCA) розпочав нову кампанію проти незаконних пікових криптотрейдингових бізнесів, провівши обшуки в трьох локаціях у Лондоні, підозрюваних у такій діяльності.

Операцію, яка відбулася 10 вересня за участю Державної податкової служби та Поліції столиці, супроводжували листи про припинення діяльності всім трейдерам на цих адресах. Піковий криптотрейдинг передбачає прямий обмін цифровими активами між людьми без необхідності реєстрації FCA, але для платних бізнес-операцій в Україні потрібна відповідна реєстрація, оскільки наразі жоден з пікових криптобізнесів не зареєстрований.

FCA попередила, що незарегистровані оператори можуть бути частиною схем відмивання коштів. Ця операція є продовженням заходів, розпочатих у квітні, коли було перевірено вісім лондонських локацій, підозрюваних у незаконній діяльності.

Під час цих обшуків були зібрані докази для подальших кримінальних розслідувань. У FCA зазначили, що вони продовжуватимуть стежити за незаконною криптодіяльністю.

Детектив Поліції Лондона вказав, що швидкість, з якою пересуваються кошти в криптовалютах, ускладнює розслідування.

FCA планує розширити свої повноваження з регулювання криптовалют в жовтні 2027 року, коли вступить у силу нова система авторизації для крипто-бізнесів.