ФБР виявило кримінальну мережу, що експлуатує крипто-термінали з фальшивими погрозами від правоохоронців

ФБР попереджає про зростання випадків шахрайства з використанням підроблених особистостей, пов’язаних із криптовалютними платежами.

Злочинці використовують терміновість і змінюються тактики, щоб штовхнути жертв до швидких фінансових рішень, що призводить до зростання фінансових втрат. У повідомленні від бюро ФБР у Луіівлі йдеться про те, що криптовалюта все частіше стає інструментом у шахрайствах, які націлені на мешканців Кентуккі.

Шахраї, видаючи себе за правоохоронців, направляють жертв на дигітальні активи, спекулюючи на юридичних порушеннях, таких як невиконання судових зобов’язань.

Вони використовують підроблені телефонні номери, щоб виглядати як державні установи, тиснуть на людей, завдаючи термінових вимог щодо платежів, зазвичай через криптовалюту.

ФБР підкреслило, що законні правоохоронні органи не будуть дзвонити з вимогами про оплату чи погрозами арешту. Федеральні дані вказують на серйозність проблеми: у 2025 році в США було зареєстровано майже 40 тисяч скарг на підроблені особистості, що призвело до збитків понад 833 мільйони доларів, значна частина з яких була пов’язана з криптовалютою.

У Кентуккі сотні скарг призвели до мільйонних фінансових втрат. Влада закликала людей бути особливо обережними у випадках, коли запити на оплату пов’язані з терміновими або загрозливими заявами.

Усі, хто підозрює, що стали жертвою шахрайства, повинні негайно припинити спілкування, не надсилати гроші, звертатися до своїх фінансових установ, повідомляти про інцидент місцевим органам влади і подавати скаргу до Центру скарг на Інтернет-шахрайства.