FATF попереджає, що зловживання криптовалютами сприяє нелегальному фінансуванню, закликаючи країни ввести нові контрзаходи.

Зусилля з глобального контролю за криптовалютами продовжують розвиватися після того, як Група розробників фінансових стандартів (FATF) оголосила результати п'ятої пленарної сесії під головуванням Мексики 20 лютого.

Організація, що визначає світові стандарти у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, представила нові звіти про цифрові активи, оцінки окремих країн та додаткові заходи щодо Ірану. У повідомленні зазначається, що пленарне засідання затвердило до публікації два звіти щодо цифрових активів.

Перший з них оцінює та пропонує способи зменшення ризиків незаконного фінансування, пов'язаних з використанням стейблкоїнів і незахищених гаманців.

Другий звіт аналізує найкращі практики і виклики, пов'язані з ризиками відшорних провайдерів послуг у сфері цифрових активів.

Країни-учасниці також ухвалили звіти про взаємну оцінку для Австрії, Італії та Сінгапуру, в яких представлені результати огляду ефективності їхніх правових систем.

У контексті геополітичних ризиків міжурядовий орган підтвердив, що Іран залишатиметься в чорному списку через посилені ризики фінансування тероризму та розповсюдження зброї, закликавши всі юрисдикції вжити додаткових заходів для обмеження кореспондентського банківського обслуговування, транзакцій з цифровими активами та бізнес-відносин з Іраном.

Крім того, планується зустріч міністрів FATF у квітні в Вашингтоні, щоб визначити пріоритети на найближчі два роки, а Великобританія розпочне виконання обов’язків голови організації з липня.

У заяві підкреслюється важливість відповідальної інновації, зазначаючи, що цифрові активи відіграють важливу роль в глобальній інновації та економічному розвитку.

Сполучені Штати в свою чергу планують власну оцінку відповідності стандартам FATF пізніше цього року, яка дозволить оцінити виконання вимог на федеральному та державному рівнях.