FATF опублікував звіт щодо Туреччини: Які недоліки були виявлені у криптовалютних компаніях?

Фінансова діяча група (FATF), що опублікувала перший посібник щодо криптовалют у 2019 році, зазначила, що турецькі криптовалютні компанії мають ґрунтовні знання про свої зобов'язання щодо боротьби з відмиванням грошей, але значні недоліки залишаються в їх реалізації. У своєму огляді, проведеному в рамках п’ятого раунду взаємної оцінки Туреччини, FATF вказала, що постачальники послуг криптоактивів в країні загалом добре усвідомлюють ризики відмивання грошей та фінансування тероризму, однак в деяких сферах існують недоліки в імплементації. Оцінка показала, що постачальники послуг криптоактивів загалом розуміють ризики відмивання грошей та зобов'язання щодо їх мінімізації, проте виявлено недоліки у впровадженні правил у повсякденнє життя.

Зокрема, недостатня ідентифікація та моніторинг politically exposed persons (PEPs) серед клієнтів та недостатнє повідомлення про підозрілі транзакції. FATF також зазначила, що регуляторна база Туреччини для постачальників віртуальних активів все ще знаходиться на початкових етапах реалізації. У заяві Міністерства фінансів зазначалося, що Туреччина відповідала 38 з 40 рекомендацій FATF, підкреслюючи, що ці показники свідчать про досягнутий рівень та зміцнення країни в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму через законодавчу роботу та інституційні заходи. Міністерство також вказало, що оцінка FATF не виявила стратегічних недоліків або ризиків потрапляння на сірий список для Туреччини.