Фальшиві листи MFSA вимагають штрафи від трейдерів Bitcoin та Ethereum, попереджає регулятор

У криптовалютній сфері почала поширюватися нова афера, яка використовує підроблені документи, що нібито походять від фінансового регулятора Мальти, для вимагання платежів за вигадані штрафи за маніпуляції на ринку.

Фінансовий наглядовий орган Мальти (MFSA) оприлюднив попередження, закликаючи користувачів бути обачними після виявлення шахрайського використання свого імені, логотипу та формату офіційного підпису. Афера націлена на трейдерів BTC і ETH.

За інформацією MFSA, шахраї розповсюдили фальшиві документи серед осіб, залучених до торгівлі біткоїном та ефіром, що стверджують про накладення штрафів за претензії на маніпуляцію ринком і погрожують регуляторними діями у разі невиконання вимог. MFSA підтвердив, що ці погрози є абсолютно вигаданими, а документи не мають легітимності.

Підроблені листи створені так, щоб виглядати автентичними, зловживаючи брендингом MFSA для введення в оману одержувачів. Афера має на меті експлуатувати довіру до регуляторних установ для отримання коштів від нічого не підозрюючих користувачів.

У відповідь на інцидент MFSA закликала публіку бути обережними при отриманні непроханих комунікацій, навіть якщо вони здаються надісланими від відомої установи. "Влада хоче попередити громадськість про такі шахрайські схеми, які використовуються для незаконного отримання коштів у потенційних жертв, видаючи себе за легітимні органи, в даному випадку - MFSA," - зазначено у заяві MFSA. MFSA закликає перевіряти особу та легітимність відправників перед будь-якими фінансовими операціями.

Споживачі можуть перевірити, чи має постачальник фінансових послуг ліцензію через офіційний реєстр MFSA. MFSA також рекомендує всім, хто підозрює, що став мішенню однією з цих схем або вже став жертвою, припинити всі операції і повідомити про це через офіційні канали зв'язку установи. Ця афера підкреслює зростаючі ризики для користувачів криптовалют, особливо у секторі, де спроби фішингу та шахрайської діяльності стають усе більш хитромудрими.