Ефіопія готується регулювати криптовалюту незважаючи на триваючу заборону

Фінансова розвідка Ефіопії готується до регулювання віртуальних валют, незважаючи на їхню заборону в країні. Як повідомляє The Reporter Ethiopia, Фінансова розвідка країни оголосила про підготовку до регулювання віртуальних валют, хоча за нинішнім законодавством Ефіопії вони залишаються незаконними.

Про це заявив директор FIS Мулуке Амаре під час нещодавньої зустрічі Групи з боротьби з відмиванням грошей Східної та Південної Африки (ESAAMLG) в Аддіс-Абебі, куди зібралися представники фінансової безпеки з усього регіону для обговорення нових загроз у фінансовому секторі, зокрема тих, що виникають через віртуальні активи. Зусилля FIS проводяться у співпраці з міжнародними партнерами, включаючи ООН, Росію та держави-члени ESAAMLG.

Навчання спрямоване на те, щоб надати фінансовим слідчим та розвідувальним підрозділам навички для виявлення та реагування на незаконне використання криптовалют, таке як ухилення від сплати податків, відмивання грошей та фінансування тероризму. Регіональна стурбованість з приводу зловживання віртуальними валютами стала важливим стимулом для цих зусиль.

Мулуке Йирга, старший юридичний радник ESAAMLG, зазначив, що терористичні організації в регіоні використовують віртуальні валюти, щоб обходити традиційні фінансові системи, що ускладнює органам влади відстежувати та блокувати незаконні транзакції. "У нашому регіоні діють різні терористичні організації, включаючи Аль-Шабаб, Аль-Каїду, ІДІЛ та Даїш.

Ці групи все активніше використовують віртуальні валюти для збору та переказу коштів," - сказав Мулуке. Хоча торгівля криптовалютами офіційно заборонена в Ефіопії, деякі транзакції, можливо, все ж відбуваються в країні.

Проте Амаре зазначив, що не можна вважати всі угоди з віртуальними валютами злочинними, якщо вони не пов'язані з іншими правопорушеннями, такими як фінансування тероризму або шахрайство. "… Оскільки технології криптовалют все ще нові, деякі транзакції можуть відбуватися.

Проте не можна вважати, що всі такі транзакції є незаконними.

Офіційною валютою Ефіопії є бірр, і будь-які віртуальні транзакції, проведені в інших валютах, не є авторизованими.

Якщо такі транзакції пов'язані з злочинами, такими як тероризм або інша незаконна діяльність, будуть проведені відповідні розслідування." Незалежно від того, чи будуть віртуальні валюти зрештою легалізовані чи залишаться під забороною, посадовці зробили чітке повідомлення, що країна повинна мати механізми для їх ефективного регулювання або ж для забезпечення дотримання існуючих заборон.