Джастін Сан подвоює звинувачення у шахрайстві з першим цифровим трестом, закликає регуляторів Гонконгу до дій

ГОНКОНГ — Джастін Сон, засновник блокчейну Tron та радник емітента TrueUSD Techteryx, повернувся на podium у Гонконзі з новими, більш агресивними звинуваченнями на адресу First Digital Trust (FDT) та її CEO Вінсента Чока.

Він стверджує, що компанія використовує прогалини в законодавстві Гонконгу для переказу сотень мільйонів доларів резервів TUSD за межі країни. На пресконференції в четвер Сон звинуватив FDT у не лише обманній маршрутизації резервів стейблкоїна, а й у фальсифікації документів для маскування переказів.

Techteryx придбала TUSD у 2020 році та призначила FDT відповідальним за управління резервами. Ця пресконференція відбулася після того, як Сон повідомив про нестачу ліквідності в резерві TUSD.

У поданих до суду документах Techteryx стверджує, що перекази були направлені Aria Commodities DMCC, а не до фонду Aria CFF, як зазначалося раніше, та потрапили до неліквідних угод, що не можуть бути викуплені, що Aria заперечує. Techteryx та Aria погоджуються, що резерви опинилися в структурах, пов’язаних з Aria.

Суперечка полягає в тому, чи мала FDT право переказувати кошти туди і чи усвідомлювала, що активи будуть використані у довгострокових, неліквідних проектах, що не підходять для резервів стейблкоїна. FDT стверджує, що діяла за вказівками Techteryx, але заперечує переказ коштів до Aria Commodities DMCC, зазначаючи, що дотримувалась інструкцій.

Водночас Aria стверджує, що активи були розміщені в угодах, відповідних укладеним договорам. Нещодавно суд Дубая наклав світовий арешт на активи, пов'язані зі справою, що створює додатковий тиск на місцеві регулятори для вирішення питань, пов'язаних з практика зберігання активів.

Це ставить під сумнів, як регулятори Гонконгу реагуватимуть на ситуацію в умовах підготовки нового регулювання для стейблкоїнів. Критики, включаючи Сона, висловили занепокоєння щодо існуючої системи регулювання, стверджуючи, що компанії не зобов’язані отримувати попереднє схвалення регуляторів для великих переказів.

Після згадки про проблеми, член законодавчої ради Джонні Нг визнав, що потрібно укріпити регуляторний каркас для трастових компаній.

FDT наполягає, що дотримувалася інструкцій Techteryx і не контролювала активи Aria.

Водночас Сон заявив, що має докази фальсифікацій документів.

FDT прагне виправдати свої дії, стверджуючи, що не хоче, щоб їх звинувачували безпідставно, і стверджує, що активи Techteryx зазнали ускладнень через підозри в антиотмиванні грошей. Сон висловив сподівання на нові розв'язки до кінця року.