Двоє працівників Binance затримані в аеропортах ОАЕ під час розслідування щодо шахрайства

Поліція Об'єднаних Арабських Еміратів затримала двох працівників Binance в аеропорті в межах розслідування фінансових зловживань, хоча потім їх обох було відпущено.

Ще один високопосадовець компанії, який очолює дочірню компанію в Дубаї, був допитаний у поліції в липні.

Всі троє заявили, що не є об'єктами розслідування, і їх звільнили після надання свідчень.

Компанія Binance зазначила, що її працівники були запрошені надати стандартні свідчення у зв’язку з перевірками, що стосуються руху коштів клієнтів.

Наразі розслідування спочатку сфокусоване на клієнтах, а не на самій платформі.

Як повідомляється, місцева поліція цікавилася працівниками, які були вказані в корпоративному банківському рахунку Binance. Ці події викликали занепокоєння серед співробітників Binance, і компанія звернулася до уряду ОАЕ за допомогою, вказавши на занепокоєння щодо безпеки працівників.

Binance також має історію правових проблем, включаючи визнання вини у 2023 році в умовах порушення американських законів щодо боротьби з відмиванням грошей.

Після угоди засновник Чанпен Чжао залишив пост генерального директора і відбував чотири місяці у федеральній в'язниці.

ОАЕ, водночас, стали одним із найбільших фінансових партнерів Binance, інвестуючи в компанію 2 мільярди доларів у березні 2025 року.

Ця інвестиція супроводжувалася регуляторним схваленням, що посилило фінансові та операційні зв'язки Binance з Еміратами.

Європейські слідчі повідомили про ускладнення в отриманні документів від компанії щодо підозрюваних злочинів у минулому році.