Дилема Nobitex: Як найбільша криптобіржа Ірану залишається поза чорним списком OFAC

Інтернет в Ірані офіційно залишається частиною глобального маршруту, однак активність користувачів майже зникла, що свідчить про контрольоване обмеження доступу до зовнішньої мережі.

Тим не менше, одна важлива фінансова служба, криптовалютна біржа Nobitex, продовжує працювати без перерви, будучи пов'язаною з правлячою елітою країни.

Опитування показують, що через платформу проходять мільярди доларів, і вона має базу приблизно 11 мільйонів користувачів в Ірані.

Nobitex надає різноманітні послуги, включаючи спотову і маржинальну торгівлю.

Влада Ірану використовує цю платформу для обходу економічних санкцій, зокрема, купуючи стейблкоїни, які потім обмінюються на ріали. Розслідування вказують на зв’язки засновників біржі з впливовими політичними родинами в Ірані та з особами, що потрапили під санкції США.

Nobitex також розвивала свою інфраструктуру з урахуванням можливих санкцій, включаючи функції для обходу контролю відповідності. Попри те, що біржа могла б бути занесена до списку санкцій, цього не сталося.

Міністерство фінансів США не роз’яснило, чому Nobitex уникла індивідуальних заходів, хоча платформи, зареєстровані в Ірані, не були включені до списку санкцій.

Це викликає питання про те, якою має бути ціна санкційного тиску, коли збереження 11 мільйонів користувачів переплітаються з фінансами держави.

Висновок: діяльність Nobitex і надалі служитиме прикладом для інших країн, як можна використовувати криптовалюти в умовах санкцій.