Демократи заявляють, що контролюватимуть заявлене розслідування Мін'юсту щодо Binance

Група сенаторів від Демократичної партії оголосила про проведення контролю за повідомленням про розслідування Міністерством юстиції США можливих порушень санкцій щодо Ірану на криптовалютній біржі Binance.

Сенатори Кріс Ван Холлен, Елізабет Уоррен та Рубен Гальєго в спільній заяві зазначили, що вони стежитимуть за серйозністю розслідування та відповідальністю компанії за будь-які правопорушення. Тиждень тому The Wall Street Journal підняв питання про розслідування Міністерства юстиції щодо можливого використання Binance для обходу санкцій проти Ірану.

Сенатори висловили стурбованість, що компанія може знову порушувати закони США щодо санкцій, допомагаючи фінансувати терористичні угрупування, пов’язані з Іраном. Саме Binance не відповіла відразу на запит щодо коментарів, проте раніше представник компанії стверджував, що їй нічого не відомо про розслідування, але вона співпрацює з регуляторами та правоохоронними органами для встановлення фактів.

Минулого місяця сенатори зверталися до міністра фінансів США та генерального прокурора з проханням розслідувати рух коштів, пов’язаних з Іраном. Крім того, Binance подала позов проти The Wall Street Journal за наклеп, стверджуючи, що опублікований 23 лютого матеріал є неправдивим.

У ньому йшлося про те, що компанія звільнила працівників, які повідомили про один мільярд доларів криптовалют, пов'язаних із санкційними іранськими структурами. Також варто зазначити, що в листопаді 2023 року Binance визнала свою провину у порушенні антивідмивних законів США, сплативши рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів і погодившись працювати під контролем США.

Колишній генеральний директор Binance Чанпень Чжао визнав себе винним у справі, пов'язаній з відмиванням грошей, і отримав чотири місяці тюремного ув'язнення у 2024 році.

Президента США Дональд Трамп помилував Чжао у жовтні.