CRA отримала 100 млн доларів від аудитів криптовалют, оскільки кримінальні справи затримуються

Група аудиторів з Канадського агентства з доходів (CRA), які спеціалізуються на криптовалютах, повідомила про те, що в даний час обробляють понад 200 справ і протягом останніх трьох років зібрали понад 100 мільйонів доларів у вигляді несплачених податків.

Проте, з 2020 року жодних кримінальних справ не було порушено. CRA вдалося встановити, що приблизно 40% платників податків, які використовують криптовалютні платформи, не подали свої податкові декларації та не дотримуються регуляцій.

Згідно із джерелами, документи, пов'язані з криптокомпанією у Ванкувері, вказують на те, що нинішньою основною проблемою федерального уряду є боротьба з ухиленням від сплати податків. Міністр національних доходів Канади у заяві до федерального суду висловив занепокоєння щодо використання підпільної економіки, зокрема криптовалют і невзаємозамінних токенів (NFT), для уникнення податкової відповідальності.

Основний аудитор CRA вбачає, що країна ще не розробила ефективних методів для ідентифікації платників податків у криптосфері. CRA звернулася до федерального суду з проханням дозволити розкрити особи тисяч клієнтів Dapper Labs Inc., однієї з провідних компаній у секторі NFT.

Спочатку агентство хотіло отримати інформацію про 18,000 користувачів, але після переговорів ця кількість була зменшена до 2,500. Зазначимо, що це вже другий випадок, коли суд вимагає від канадської криптокомпанії надати деталі про своїх клієнтів в рамках розслідування, яке має на меті виявлення потенційних податкових правопорушників.

В агентстві підкреслили, що 15% канадських платників податків, які користуються криптовалютними платформами, або не вчасно подали свої декларації, або не подали їх зовсім.

Зі зростанням використання криптоактивів під час пандемії COVID-19 виникли нові проблеми з дотриманням податкових норм.

CRA зазначила, що має 35 аудиторів у своїй програмі криптоактивів, які обробляють понад 230 справ, зібравши при цьому значні податкові суми.

З 2020 року відкрито п’ять кримінальних розслідувань, з яких чотири досі залишаються активними.