CoinEx піддається перевірці через крипто-потоки на $3,84 мільярда, пов'язані з Іраном: WSJ

Британська газета The Wall Street Journal повідомила, що пов'язані з Іраном особи через криптобіржу CoinEx перемістили понад 3,84 мільярда доларів з 2019 року.

Згідно з даними TRM Labs і публічною інформацією в блокчейні, CoinEx стала одним із основних маршрутів для обхід американських санкцій. У щорічному звіті зазначено, що правоохоронці виявили незвичну активність з двох гаманців, контрольованих Центральним банком Ірану.

Ці кошти були пов'язані з активами, вкраденими з Bybit північнокорейськими хакерами.

Хоча CoinEx поки що не підпала під нові дії з боку США, ці звинувачення приводять до нової перевірки біржі. Слідство прослідкувало потоки грошей назад від цих двох гаманців до коштів, пов'язаних з крадіжкою на Bybit — однією з найбільших у криптоісторії.

Було відзначено, що ці гроші проходили через безліч транзакцій, перш ніж потрапити на CoinEx. FBI раніше звинувачувала північнокорейських злочинців у крадіжці Bybit, яка сягала близько 1,5 мільярда доларів у віртуальних активах.

Офіційні особи США зазначили, що хакери перетворювали вкрадені активи на біткойни та інші токени через різні гаманці, що стало частиною широкого обговорення контролю над біржами та санкціями. Санкційний тиск на криптовалюту збільшується.

Міністерство фінансів США вже наклало штрафи на чотири іранські криптобіржі за допомогу санкційним особам у виході на ринок цифрових активів.

Біржа Bybit також стала об'єктом занепокоєння щодо відмивання коштів після крадіжки у 2025 році. Згідно з останніми звітами, контроль за криптофлюктуаціями, пов'язаними зі санкційними державами, стає все більш серйозним викликом для криптобірж.

Для CoinEx ці звинувачення становлять репутаційний випробувальний момент, і можуть викликати запитання від банків та регуляторів.

Ситуація показує, що прослідковування транзакцій в блокчейні стає ключовим елементом у дотриманні санкцій.