Чоловіка засудили на шість років за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїн для шахраїв та наркоторговців

Чоловіка, який конвертував гроші у біткоїн для шахраїв та наркоторговця, засудили до шести років ув'язнення. Трунг Нгуєн з Данверса, штат Массачусетс, керував незареєстрованим бізнесом з передачі грошей під назвою National Vending, що не вимагав пояснень, згідно зі заявою Міністерства юстиції США. Протягом трьох років більше мільйона доларів було конвертовано в криптовалюту, за що Нгуєн отримував комісію. У віці 48 років він був визнаний винним у прийомі 250 тисяч доларів готівкою від чоловіка, який представився як наркоторговець метамфетаміну, а також 445 тисяч доларів від жертв романтичних шахрайств, які були обмануті на відправлення BTC шахраям за кордоном. Нгуєн також вживав заходів, щоб приховати свої сліди, повідомляючи банкам і криптобіржам, що його компанія насправді є бізнесом з продажу автоматів.

Для спілкування з клієнтами використовувалися зашифровані меседжери, а транзакції BTC були затемнені, що ускладнювало відстеження фінансових потоків. При внесенні більших сум готівки понад 10 тисяч доларів, кошти розбивали на менші частини на кілька днів або розподіляли між різними банками. Він навіть записався на курс, щоб навчитися приховувати свій бізнес, де йому порадили "розробити легенду", створити вигаданий список постачальників і ніколи не говорити слово "біткоїн". Суддя Річард Г.

Стернс зобов'язав Нгуєна конфіскувати 1,5 мільйона доларів та відбувати три роки під наглядом після закінчення терміну ув'язнення. Після визнання Нгуєна винним на п'ятиденному процесі минулого листопада, в.о.

прокурора США Джошуа Леві надіслав повідомлення для відмивачів грошей: біткоїн не дозволить вам анонімно очистити брудні кошти. "Операція відмивання грошей цього обвинуваченого дозволила відомому наркоторговцю перетворити брудні гроші на ще більш небезпечний метамфетамін, який потрапив на наші вулиці, і дала можливість шахраям обманути вразливих жертв," - сказав Леві. National Vending функціонував з вересня 2017 року по жовтень 2020 року, але не мав перевірок на відмивання грошей і не був зареєстрований у Мережі з протидії фінансовим злочинам.