Чоловіка з Коннектикуту тепер звинувачують у 21 федеральному злочині за ймовірний криптошахрайство

Чоловіка з Вулкота, штат Коннектикут, звинувачують у 21 пункті федерального обвинувачення після того, як влада виявила, що він ошукав інвесторів на майже 1 мільйон доларів у схемі з криптовалютою.

Ці кошти, як стверджують, були програні в азартних іграх на офшорній платформі замість обіцяних інвестицій. Прокурори стверджують, що 24-річний Ельмін Реджепагіч обдурив кількох жертв у криптосхемі.

Між травнем 2021 року та березнем 2025 року жертв змушували надсилати кошти — переважно у біткоїнах — на гаманці, контрольовані Реджепагічем. Реджепагіч підшукував інвесторів, обіцяючи чималі прибутки, яких насправді не існувало.

Він заспокоював жертв, нібито їхні кошти швидко зростають завдяки успішним інвестиціям у криптовалюту, тому люди надсилали йому ще більше грошей. Проте, замість того, щоб інвестувати кошти в реальні торговельні операції з криптовалютою, влада стверджує, що він використовував їх для власних потреб, а значну частину перерахував на офшорний азартний сайт.

Федеральні службовці стверджують, що схема тривала кілька років, і багато людей втратили всі свої гроші. Офіс прокурора США для округу Коннектикут повідомив, що федеральне велике журі висунуло обвинувачення проти Реджепагіча за 21 пунктом шахрайства.

Жертв вводили в оману протягом тривалого часу, оскільки схема почалася приблизно у травні 2021 року і тривала до березня 2025 року. Реджепагіч взяв гроші жертв, перевів їх на азартний сайт і програв.

Прокурори стверджують, що Ельмін Реджепагіч перевів кошти, які йому довірили для інвестицій у криптовалюту, на офшорну платформу Stake.com.

Влада каже, що Реджепагіч навіть не планував використовувати ці кошти, як обіцяв інвесторам. Розслідувачі стверджують, що він використовував Stake.com для отримання та зберігання інвестиційних коштів, створюючи гаманці, щоб жертви могли легко надсилати йому біткоїни.

Прокурори також стверджують, що він іноді повертав невеликі суми жертвам під виглядом "платежів для заспокоєння", щоб переконати їх, що їхні гроші дійсно приносять прибуток. Прокурори додали, що Реджепагіч зробив кілька неправдивих заяв під час допиту в агентів кримінальної розвідки IRS у вересні 2023 року, через що його звинуватили в нових злочинах.

У результаті розслідування проти Реджепагіча було порушено кримінальну справу.

20 січня 2026 року велике журі у Нью-Гейвені висунуло 21 обвинувачення. Йому пред'явили звинувачення за сімма пунктами шахрайства, одинадцятьма пунктами міжнародного відмивання грошей та трьома пунктами повідомлення неправдивих відомостей слідчим IRS.

Прокурори зазначають, що кожен з пунктів шахрайства та відмивання грошей може тягти за собою максимальне покарання у 20 років, тоді як кожен пункт неправдивих заяв може бути покараний до 5 років. Реджепагіч не визнав вини у федеральному суді в Хартфорді, суддя встановив заставу у 500 тисяч доларів, що дозволило йому залишатися на волі під час розгляду справи.

Прокурори підкреслили, що Реджепагіч вважається невинним, поки його вина не буде доведена за межами розумного сумніву; отже, обвинувачення є лише звинуваченням. Розслідуванням керує Кримінальна розслідувальна служба IRS, а асистент прокурора США Сьюзен Уайнс очолить обвинувачення.