Центральний банк Індії викрив двох банківських службовців, які допомагали кіберзлочинцям у сфері криптовалют

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) оголосило про арешт двох банківських посадовців за сприяння кіберзлочинним операціям.

За інформацією, ці посадовці були залучені до створення «мул-аккаунтів» у співпраці з злочинцями.

CBI стверджує, що вони допомагали переміщати нелегальні кошти через ці рахунки. Злочинці зазвичай використовують мул-аккаунти, щоб приховати походження коштів, які, як правило, є вкраденими.

Після обробки через кілька місцевих рахунків, гроші перетворюються на цифрові активи і виводяться за кордон.

Найбільш тривожним аспектом цієї справи є те, що заарештовані посадовці надавали злочинцям рекомендації, як уникнути виявлення. Обидва посадовці були негайно звільнені, а їхні фінансові установи були проінформовані про їхню участь у цих операціях.

Вони також чекають на перше засідання в суді, оскільки CBI продовжує розслідування. CBI зазначило, що фінансові шахрайства з мулами організують мережу, яка починається з того, що кіберзлочинці крадуть гроші або цифрові активи у своїх жертв.

Коли злочинці отримують контроль над коштами, гроші відмиваються, поки їх неможливо відслідкувати.

Для цього кошти переміщують на тисячі банківських рахунків, збільшуючи кількість транзакцій до такого рівня, що їх важко відстежити. Коли злочинці задоволені проведеними транзакціями, гроші обмінюються на цифрові активи і відправляються за кордон.

Іноді злочинці наймають людей для відкриття таких рахунків, а в інших випадках, як у цьому, банківські посадовці використовують рахунки нічого не підозрюючих людей. CBI зауважило, що посадовці отримували гроші за допомогу кіберзлочинцям, і що в ході розслідувань були зібрані достатні докази, які вказують на причетність тодішнього асистента менеджера Canara Bank в Патні та бізнес-менеджера Axis Bank, також у Патні.

Далі матиме справу з судом. Axis Bank випустив заяву, в якій зазначив, що питання активно розслідується, а банк співпрацює з органами влади для швидкого вирішення справи.

За останні кілька тижнів такі банки, як HDFC та ICICI, призупинили відкриття цифрових рахунків через зростання кількості мула-акаунтів.

Генеральний директор Athenian Tech Каніск Гаур відзначив, що мула-аккаунти набирають популярності, причому банківські посадовці іноді допомагають злочинцям відмивати кошти, перш ніж ті будуть перетворені на цифрові активи.

CBI також розглядає можливість зв'язку цієї справи з іншими справами, які наразі розслідуються.