Британська кримінальна мережа вартістю мільярди використала криптовалюти для переправлення наркотичних коштів до Росії, заявляє NCA

У Великій Британії було виявлено мережу з відмивання грошей вартістю мільярд фунтів, яка діяла у 28 містах і містечках країни.

Ця схема перетворювала доходи від наркоторгівлі, продажу вогнепальної зброї та організованої злочинності на криптовалюту, частина з яких допомагала Росії обходити санкції та фінансувати військову діяльність, повідомляє Sky News із посиланням на Національне кримінальне агентство (NCA). Розслідування, яке стало частиною тривалої операції "Destabilise", вже призвело до арешту 128 осіб та вилучення понад 25 мільйонів фунтів у готівці та цифрових активів.

Слідчі зазначають, що мережа була настільки глибоко інтегрована, що навіть підпорядкувала собі власний банк для спрощення незаконних платежів, пов'язаних з російськими інтересами. Виявлено, що кур'єри збирали пакети з "брудними" грошима, які потім швидко переводилися на крипто-ринок.

NCA застерегло, що ці фінансові потоки не тільки підтримують злочинність у Великій Британії, але й прямо пов'язані з "геополітичними подіями, що спричиняють страждання у всьому світі". Незважаючи на поширене уявлення про анонімність цифрових активів, NCA підкреслило, що прозорість блокчейну є важливим інструментом для відстеження цих кримінальних схем.

Віце-президент Chainalysis Мадлен Кеннеді зазначила, що публічні блокчейни є "поганим засобом для відмивання грошей", оскільки дозволяють правоохоронцям відстежувати кошти, пов'язані з наркоторгівлею, ухиленням від санкцій та кіберзлочинністю. Однією з ймовірних організаторів схеми є росіянка Катерина Жданова, яка наразі затримана у Франції в очікуванні суду.

Міністр безпеки Великої Британії Дан Джарвіс заявив, що ця операція демонструє, як Росія покладається на приховані фінансові канали, включаючи відмивання через криптовалюту, щоб уникнути санкцій.

"Це ніколи не буде терпітися на наших вулицях," — додав він.