Бінанс повідомляє, що в сенатському розслідуванні не було виявлено жодних рахунків, які безпосередньо переказували криптовалюту Ірану.

Компанія Binance через своїх адвокатів повідомила про те, що в рамках розслідування Сенату США не виявила доказів прямих транзакцій на своїй платформі з іранськими структурами, спростувавши звинувачення, що через біржу на іранські групи надійшло 1,7 мільярда доларів у криптовалюті. У листі від 6 березня у відповідь на запитання сенатора Річарда Бломенталя, Binance зазначила, що внутрішній аудит виявив лише непряму взаємодію з гаманцями, які можуть мати зв'язки з Іраном, а також що облікові записи, пов'язані з цими операціями, були видалені. Компанія також розкритикувала медіа, які спровокували розслідування, назвавши інформацію, опубліковану такими виданнями, як New York Times, Wall Street Journal і Fortune, «очевидно хибною» та «недоброзичливою в кількох суттєвих аспектах». Ця відповідь стала відомою після того, як Бломенталь розпочав перевірку того, чи дозволяла біржа перекази коштів іранським організаціям, зокрема руху ХАМАС у Ємені.

Розслідування відбулося після повідомлень медіа, що внутрішні слідчі Binance виявили транзакції, пов'язані з іранськими структурами. Згідно з листом, аудит Binance розпочався після того, як правоохоронці зв’язалися з компанією в квітні минулого року, запитуючи інформацію про транзакції між гаманцями Binance та кількома зовнішніми адресами, які могли бути пов’язані з фінансуванням тероризму. Біржа повідомила, що надала слідчим записи користувачів та інформацію про транзакції й продовжувала внутрішнє вивчення активності. За словами адвокатів Binance, компанія виявила два суб’єкти, Hexa Whale та Blessed Trust, чиї облікові записи взаємодіяли з вказаними гаманцями.

Binance заявила, що видалила Hexa Whale з платформи в серпні, а Blessed Trust закрила в січні після завершення розслідування. Крім того, Binance спростувала повідомлення про те, що слідчі, які піднімали питання відповідності, були звільнені, стверджуючи, що більшість звільнень були добровільними, а один працівник був звільнений за порушення політики компанії щодо розкриття внутрішньої інформації. «Коли є достовірна інформація про ризики, Binance проводить розслідування, знижує ризики, закриває облікові записи та повідомляє відповідні органи», - зазначено в листі.

"Binance має сувору програму дотримання вимог, яка постійно зміцнюється.".