Binance зіткнувся з новим позовом через ймовірні трансакції з ХАМАСом

На Binance та її співзасновника Чанпена Чжао подали новий позов, в якому стверджується, що біржа створила систему протягом шести років, яка дозволила криптовалютні трансакції, пов'язані з ХАМАС.

Цей позов був поданий до федерального суду в Північній Дакоті і є ще одним цивільним процесом, який звинувачує компанію в сприянні транзакціям, пов'язаним з терористичними організаціями, визначеними США. Позов подали понад 300 сімей американців, які загинули або постраждали в атаках, що приписуються ХАМАС, і в ньому стверджується, що корпоративна структура та практики дотримання норм Binance дозволяли користувачам, пов'язаним з терористичними групами, переміщувати кошти через централізовану платформу. Зокрема, позивачі вказують на те, що з 2017 по 2023 роки у Binance не було належного контролю, включаючи недостатню перевірку клієнтів та використання спільних гаманців, які змішували активи.

Вони також стверджують, що Binance навмисно надавала фінансові послуги ХАМАС і активно приховувала своїх клієнтів від контролю з боку американських регуляторів. Атака ХАМАС 7 жовтня 2023 року призвела до загибелі понад 1200 осіб, включаючи щонайменше 809 цивільних, а також близько 252 осіб були викрадені.

Позов підкреслює, що рішення Чжао призвели до приховування певних транзакцій від американських властей і що він наказав працівникам приховувати місцезнаходження клієнтів. Правові проблеми Binance посилилися в 2023 році після того, як компанія погодилася на угоду на суму 4,3 мільярда доларів з американською владою за порушення антивідмивного законодавства.

Чжао визнав свою провину у неналежному дотриманні AML-програми та подав у відставку з посади генерального директора в рамках угоди.