Binance відкидає звинувачення WSJ щодо дотримання санкцій

Binance знову піддається критиці після звіту The Wall Street Journal, який стверджує, що криптовалютна біржа звільнила внутрішніх розслідувачів, які підняли питання щодо транзакцій, пов'язаних із санкціонованими іранськими структурами.

У звіті йдеться про те, що розслідування охоплювало понад 1 мільярд доларів у транзакціях і було закрито незабаром після presidential pardon засновника Binance Чанпена Чао.

Генеральний директор Binance Річард Тенг рішуче спростував ці звинувачення, назвавши їх «хибними та наклепницькими». Тенг наполягав, що компанія не звільняла працівників за виявлення підозрілої діяльності та підкреслив, що Binance дотримується суворих стандартів комплаєнсу.

Також компанія пригрозила legal action та вимагала спростування від видання. За даними звіту WSJ, колишні працівники стверджують, що внутрішні розслідувачі виявили транзакції, пов'язані зі структурами з санкційованих юрисдикцій, зокрема з Іраном.

Тенг заперечив цю версію подій, зазначивши, що біржа прагне дотримуватися нормативних вимог. Ситуація привернула увагу законодавців США, які розпочали розслідування щодо того, як Binance реагує на потенційні ризики, пов'язані із санкціями щодо Ірану та Росії.

Вони шукають ясності щодо внутрішнього контролю та процесів управління ризиками біржі. Ця суперечка підкреслює більш широкі занепокоєння щодо прозорості та контролю в криптоіндустрії.

Binance займає домінуючу позицію на глобальному ринку, тому звинувачення в її внутрішньому контролі мають великий вплив на ринок. Підтримувачі стверджують, що великі біржі часто піддаються суворій перевірці через свій розмір і вплив, однак критики наголошують на необхідності сильних систем комплаєнсу для здобуття загального визнання криптокомпаній.

У міру розвитку подій ключовим питанням залишиться, чи зможе Binance переконати регуляторів та інвесторів у своїй готовності до комплаєнсу.

Результат розслідування Сенату та будь-яка потенційна юридична суперечка з WSJ можуть вплинути на те, як влада оцінює дотримання норм у криптоіндустрії в майбутньому.