Binance стикається з розслідуванням в США через санкції проти Ірану

Федеральні прокурори США розслідують, чи брав Binance, найбільша криптобіржа світу, участь у торгівлі, що могла порушити санкції проти Ірану.

Це розслідування проходить майже через три роки після угоди на суму 4,3 мільярда доларів.

Відповідно до звіту Bloomberg, розслідування очолює прокуратура Манхеттена за участю Кримінального департаменту Міністерства юстиції США.

Прокурори з'ясовують, чи дотримувався Binance вимог чинного законодавства і чи знала біржа про спірні транзакції.

Binance заперечила порушення санкцій та заявила про свою готовність співпрацювати з правозахисними органами. Окрім цього, 14 вересня був поданий окремий позов, в якому йдеться про конфіскацію криптовалюти на суму близько 61 мільйона доларів, яку прокурори вважають доходами від продажу іранської нафти.

У позові згадуються дві китайські компанії, які використовували рахунки Binance для обробки коштів, пов'язаних з іранськими нафтовими продажами.

Хоча позов не звинувачує Binance у злочинах, розслідування триває, а звинувачення залишаються непідтвердженими, поки суд не ухвалить рішення на користь уряду. Зважаючи на попереднє розслідування, компанія Binance стверджує, що не має відомостей про прямі зв'язки своїх рахунків з іранськими суб'єктами.

Вони також підкреслили, що за останні два роки їхнє вплив на іранські криптобіржі зменшився на 97,3 %.

Розслідування триває на фоні попередніх правових рішень, що вимагали від Binance покращити контроль за дотриманням законодавства, після визнання провини у порушеннях закону про банківську таємницю.