Binance спростував звинувачення в порушенні санкцій після повідомлень про транзакції USDT на $1 мільярд, пов'язані з Іраном.

Біржа криптовалют Binance рішуче відкидає звинувачення в тому, що її внутрішні слідчі виявили понад 1 мільярд доларів у транзакціях, пов’язаних з Іраном, і що після цього їх звільнили.

Це протистояння загострює напругу між найбільшою криптобіржею світу та деякими секціями фінансової преси. Суперечка виникла через розслідування, опубліковане 13 лютого в журналі Fortune, яке стверджувало, що слідчі виявили транзакції, пов’язані з іранськими структурами, між березнем 2024 і серпнем 2025 року.

Трансакції начебто включали Tether ($USDT) через блокчейн Tron, який часто піддається перевіркам з боку регуляторів.

Згідно з інформацією, п’ять членів команди слідчих Binance були звільнені після того, як висловили внутрішні побоювання. Генеральний директор Binance Річард Тенг у публічній заяві спростував ці звинувачення, підкресливши, що жодних порушень санкцій не було виявлено, а також не було звільнень за висловлені занепокоєння.

Компанія заявила, що вжила заходів для корекції недостовірної інформації в статтях.

Binance також підтвердила, що проведене внутрішнє розслідування не знайшло доказів порушення санкцій. Звинувачення є особливо чутливими у зв’язку з угодою Binance на 4,3 мільярда доларів у 2023 році, пов’язаною з порушенням антивідмивання грошей і санкцій.

Після цього біржа запровадила посилені зобов’язання щодо дотримання норм та підвищений регуляторний контроль. Наразі ситуація виглядає як змагання наративів, де звинувачення з анонімних джерел зустрічають категоричні заперечення з боку компанії.

Питання переходить до того, як прозорість, дотримання норм та журналістські розслідування перетинаються в індустрії, яка ще намагається відновити довіру.