Binance об'єднує сили з Індією в операції з високими ставками для розкриття «Кетамелону»

Індія знищила свою найрозвиненішу наркотичну імперію в темному інтернеті в рамках історичної кібероперації, яка продемонструвала приховану боротьбу з криптографією та неймовірну силу правоохоронних органів завдяки міжнародній співпраці криптобірж. На платформі Binance повідомили 21 серпня, що допомогли Бюро контролю за наркотиками Індії (NCB) та Раді з питань безпеки даних Індії (DSCI) ліквідувати "Ketamelon", найскладнішу наркотичну мережу в країні, що працювала в темному інтернеті.

Операція виявила Едісона Бабу, колишнього інженера з Керали, як творця наркотичної імперії, що маскувалася під е-комерційний бізнес.

Напередодні, 19 серпня, Binance також опублікувала на своєму блозі інформацію про свою участь в "Операції Мелон", акцентуючи увагу на зростаючій важливості співпраці бірж у боротьбі з цифровою злочинністю.

Біржа підкреслила: Це важливе викриття відкриває вікно в те, як еволюціонує наркотрафік в епоху блокчейну та як спільна відповідальність може стати потужним бар'єром проти нових загроз. Binance також надала деталі про приховане життя Бабу та логістику мережі.

Влада підтвердила, що більше ніж 600 наркотичних посилок було розповсюджено по Індії через поштові та кур'єрські служби.

Посилки були пов'язані з міжнародними постачальниками, зокрема з джерелом, яке називалося "Гунга Дін".

Коли слідчі наближалися до розкриття, то знайшли наркотиків на понад 120 тисяч доларів, криптоактивів на близько 80 тисяч доларів, електронні пристрої та упаковкові матеріали.

Бабу, який колись працював в інженерії та коротко керував рестораном у Алуві, використовував зашифровану комунікацію, ринки темного інтернету та Tails OS для приховання своєї діяльності.

Платежі здійснювалися в цифрових валютах, зосереджених на конфіденційності, таких як монеро, але слідчі змогли поєднати активність в блокчейні за підтримки біржі. NCB зазначило, що успіх залежав від координованих зусиль у сфері кібер- та фінансової розвідки.

У блозі підкреслювалося: “У рамках розслідування DSCI та індійські правоохоронні органи співпрацювали з міжнародними партнерами, включаючи Binance та інші цифрові платформи, для аналізу криптоактивності, пов'язаної з мережею.” Крім того, було додано: Команди дотримання норм і розслідувань Binance надали аналітичну підтримку для ідентифікації підозрюваних. Нілс Андерсен-Роед, глобальний керівник фінансової розвідки Binance, повторив, що навіть інструменти конфіденційності не можуть повністю приховати діяльність, оскільки “злочинці можуть діяти в тіні темного інтернету та використовувати конфіденційні монети, вважаючи себе невидимими, але вони неминуче залишають цифрові сліди.” Попри те, що критики акцентують на ризиках, пов'язаних із криптовалютою, прихильники стверджують, що цей випадок демонструє її двоїсту природу: її можна зловживати, але за умови прозорості та співпраці бірж вона також може бути потужним інструментом для правоохоронних органів.