Binance додала нові перевірки ідентифікації для криптопереказів в Індії

Binance запровадила нові вимоги до криптопереказів для користувачів в Індії, вимагаючи надання додаткових даних про особу при поповненні або знятті цифрових активів починаючи з 22 червня 2026 року.

Ці зміни відповідають зростаючим зусиллям Індії щодо посилення контролю за криптовалютними транзакціями та боротьби з фінансовими злочинами. Згідно з новими правилами, користувачі повинні надати інформацію про відправника або отримувача перед завершенням криптопереказів на платформі.

Це правило поширюється на поповнення та зняття, відповідно до індійських норм протидії відмиванню грошей для постачальників послуг криптовалют. Binance оголосила про зміни 19 червня, надаючи користувачам час для підготовки.

Вимоги стосуються лише криптопереказів, тому ті, хто не переміщує цифрові активи, можуть обійтися без додаткової інформації. Для зняття криптовалюти Binance вимагає деталі про особу або платформу, що отримує кошти, включаючи ім’я отримувача, країну проживання, місто та, якщо є, назву отримуючої біржі.

Аналогічні вимоги поширюються і на вхідні транзакції: при отриманні криптовалюти від Binance користувач повинен надати інформацію про відправника, що може включати його ім’я, постійний ідентифікаційний номер, адресу та місцезнаходження. Ці зміни стали результатом впровадження Індією Правила про подорожі Групи розробки фінансових заходів (FATF), яке вимагає, щоб криптокомпанії збирали інформацію про осіб, залучених до трансакцій з цифровими активами.

Правило має на меті допомогти контролюючим органам відстежувати підозрілі транзакції та зменшувати ризики, пов’язані з відмиванням грошей. Нещодавно Binance зареєструвалася в фінансовій розвідці Індії як звітна одиниця відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей, що зобов'язує компанію дотримуватись вимог країни щодо перевірки клієнтів та звітності про підозрілі транзакції.

Індійські біржі, такі як WazirX та CoinDCX, вже впровадили подібні вимоги. Крім того, індійська криптоспільнота зазнала труднощів через блокування Telegram, яке відбулося 16 червня, що вплинуло на діяльність цифрових активних груп, які використовують платформу для щоденної роботи.

Багато користувачів у Індії залежать від Telegram для торгівлі, автоматизованих інструментів і сервісів, пов'язаних з TON.