Банкір зрадив клієнтів, переказавши $932 тисячі на Coinbase за $1 тисячу+

Серйозний інцидент з крадіжкою коштів на суму близько 931,5 тисяч доларів стався у банку Ameris в Атланті через зловживання інформацією про клієнтів.

Мерседес Генрі, колишня універсальна банкірка, нібито використовувала дані шести клієнтів, щоб зв'язати їх банківські рахунки з акаунтами на криптобіржі Coinbase.

Як стверджує Міністерство юстиції, Генрі та її спільники здійснили шахрайські перекази коштів з рахунків клієнтів банку на контролювані ними рахунки Coinbase. Генрі, 35 років, обвинувачується у банківському шахрайстві, шахрайстві з платіжними реквізитами та хабарництві.

Вона постала перед судом після арешту і наразі справу розслідує Федеральне бюро розслідувань.

Прокурори стверджують, що Генрі отримала понад тисячу доларів за участь у схемі. Інші випадки шахрайства з криптовалютами показують різні способи, якими вкрадені кошти можуть потрапити на біржі.

Наприклад, у справі, де було засуджено особу до п'яти років позбавлення волі за шахрайство на майже 100 мільйонів доларів, прокуратура зазначає, що гроші пройшли через рахунки, пов'язані з біржами, включаючи Coinbase.

Coinbase також співпрацює з правоохоронцями в розслідуваннях шахрайських мереж у Південно-Східній Азії. Користувачів Coinbase застерігають про необхідність своєчасно повідомляти про незнайомі списання з рахунків і звертатися до місцевих органів у разі шахрайських дій.

У випадку Генрі прокурори вважають, що вона зловживала інформацією клієнтів для підключення їх рахунків до рахунків своїх спільників.