Австралія висунула звинувачення чотирьом особам у справі про відмивання грошей на суму 123 мільйони доларів у криптовалюті

Австралійська поліція висунула звинувачення проти чотирьох осіб у їхній ймовірній участі в мережі відмивання грошей у штаті Квінсленд, що обвинувачується у переведенні 123 мільйонів доларів незаконних грошей у криптовалюту. 5–6 червня Спеціальна група по конфіскації кримінальних активів (CACT), очолювана Австралійською федеральною поліцією (AFP) та за участю спільної групи по організованій злочинності Квінсленда (QJOCTF) та інших установ, провела 14 обшуків у Брісбені та Голд-Кост у результаті 18-місячного розслідування.

Про це йдеться в заяві Австралійського податкового офісу. Правоохоронці виявили криптовалюту на суму близько 110,370 доларів, а також 30,000 доларів готівкою, зашифровані пристрої, бізнес-документи, транспортні засоби, нерухомість та банківські рахунки. Влада стверджує, що схема використовувала гроші від наркоторгівлі через охоронну компанію Голд-Кост, яка надавала послуги броньованого транспорту, а потім відмивала кошти через фіктивні компанії, продаж класичних автомобілів та криптобіржі. Компанію звинуватили у перетворенні величезних обсягів готівки на криптовалюту, щоб приховати їхнє походження. "Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховала та замаскувала джерело, вартість і природу своїх незаконних грошей і намагалася дистанціюватися від фондів, щоб уникнути затримання", – заявив детектив-суперінтендант AFP Адріан Телфер. 32-річного чоловіка з Хітвуда в Брісбені, якого підозрюють у відмиванні 6.16 мільйона доларів протягом 15 місяців, затримали, і сьогодні він з'явиться у суді. Влада стверджує, що він використовував компанію з просування продажу, зареєстровану на ім'я його дружини як "фіктивного директора", для отримання коштів від охоронної компанії. Директор і генеральний менеджер компанії з Маудсленда були випущені під заставу після звинувачення в торгівлі грошей, отриманих від загальних злочинів, сумарна вартість яких перевищує 6.4 мільйона доларів. 58-річний чоловік з Вест-Енду, пов'язаний з автосалоном класичних автомобілів, обвинувачується у відмиванні 4.1 мільйона доларів. Цей випадок демонструє, як все частіше криптовалюта використовується для приховування незаконних коштів, і австралійська влада попереджає, що це є улюбленим інструментом організованої злочинності. CACT за останній рік заблокувала активи на суму понад 110 мільйонів доларів, багато з яких пов'язані з криптовалютою, що підвищило загальний обсяг конфіскацій з 2019 року до 1.2 мільярда доларів. У липні 2024 року CACT заблокувала 333,779 доларів у криптовалюті в рамках вилучення активів на суму 10.1 мільйона доларів у справі про відмивання грошей на Голд-Кост. Заблоковані активи також включали сім об'єктів нерухомості вартістю 8.4 мільйона доларів, 1.12 мільйона доларів готівкою та понад 76,000 доларів на кількох банківських рахунках. Минулого місяця чоловік з Квінсленда втратив портфель на суму 2.9 мільйона доларів, у який входили розкішна вілла на набережній та майже 25 BTC, після того як AUSTRAC, фінансова розвідувальна агенція Австралії, виявила підозрілі операції, пов'язані з крадіжкою криптовалюти в 2013 році.