Австралія попереджає постачальників крипто-банкоматів через занепокоєння щодо відмивання грошей

Австралійський наглядовий орган з фінансових злочинів застеріг операторів крипто-АТМ, попереджаючи, що багато з цих пристроїв можуть використовуватися злочинцями для відмивання грошей або обману жертв.

Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) зазначив, що його крипто-група, створена минулого грудня, виявила "тривожні тенденції та ознаки підозрілої активності", пов'язані з крипто-АТМ, у тому числі зв'язки зі схемами шахрайства.

Крипто-АТМ дозволяють користувачам купувати або продавати криптовалюти, такі як Біткоїн, за готівку або картки, часто без ідентифікаційних перевірок, що використовуються у традиційних фінансах. Голова AUSTRAC Брендан Томас сказав, що організація хоче забезпечити наявність надійних практик у постачальників крипто-АТМ, щоб зменшити ризик використання їх пристроїв для відмивання брудних грошей або обману невинних людей.

Робоча група AUSTRAC, до складу якої входять регуляторні, правоохоронні та розвідувальні фахівці, спочатку зосередилась на крипто-АТМ, але потім розширила свою діяльність на питання дотримання норм у всій галузі.

В Австралії зараз є понад 1,648 крипто-АТМ, що є найвищим показником у регіоні Азії та Тихого океану, у порівнянні з лише 23 у 2019 році, з яких 348 знаходяться лише в Сіднеї.

Застереження AUSTRAC збігається з тим, що законодавці США прагнуть посилити регулювання навколо крипто-кіосків в умовах зростання справ про шахрайство.

Наприклад, сенатор Іллінойсу Дік Дурбін минулого місяця запропонував Законопроект про запобігання шахрайству з крипто-АТМ, що передбачає обмеження щоденних транзакцій та повернення коштів для жертв шахрайства, які звернулися протягом 30 днів.