Австралія фіксує сплеск інвестиційних шахрайств

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) виправдала чотирьох осіб у Вікторії, які нібито скоїли злочини з відмивання грошей, пов'язані з крипто-шахрайствами.

Влада стверджувала, що ці особи вчинили правопорушення в період з січня по липень 2021 року. Серед обвинувачених — Димітріс Подарідіс, Васіліос Флоропулос, Петер Деліс та Гаррі Цалкідіс.

ASIC зазначила, що четверо здійснювали шахрайства, націлені на звичайних австралійських інвесторів, пропонуючи фальшиві фінансові продукти, такі як підроблені облігації. Дурис підкреслили, що урядова агенція не підтверджує, чи були вони безпосередньо причетні до функціонування інвестиційних шахрайств, але зазначила, що обвинувачені несерйозно ставилися до використання прибутків від злочинів.

Вони використовували фіктивні інвестиційні вебсайти та рекламу у Facebook для залучення інвесторів, пропонуючи інвестиції з фіксованою рентабельністю від 4,5% до 9,5% річних. Потерпілі пізніше переводили кошти на австралійські банківські рахунки, що ними управляли Деліс, Флоропулос і Подарідіс, які, за словами ASIC, переказували кошти на офшорні рахунки та криптобіржі.

Ткалкідіс також брав участь у подібних діяльностях, допомагаючи та заохочуючи інших. ASIC почала розслідування після анонімних повідомлень від споживачів та корпоративних осіб, однак не розкрила, скільки грошей було нібито відмито та скільки жертв постраждало.

Після завершення розслідування ASIC передала справу до прокуратури, зазначивши, що слухання відбудеться 30 жовтня 2025 року для вирішення питання про подальше ведення справи. Подарідіс і Флоропулос отримали по 28 звинувачень у причетності до прибутків від кримінальних злочинів, Ткалкідіс — 12, а Деліс — 8 звинувачень у справах про прибутки від кримінальної діяльності. Також було відзначено зростання інвестиційних шахрайств в Австралії, які щорічно завдають потужних збитків.

У 2025 році було отримано понад 90 тисяч повідомлень про шахрайства, а загальні втрати склали приблизно 98 мільйонів доларів, з яких майже половина припадала на інвестиційні шахрайства. Крім того, агентство AUSTRAC попередило про збільшення випадків шахрайств з крипто-АТМ.

Віковий діапазон жертв шахрайств найчастіше складав 60-70 років.

AUSTRAC запровадило ряд умов для захисту фінансової системи, включаючи ліміт у 5000 доларів на готівкові внески і зняття.

Агентство також закликало криптобіржі вжити аналогічних заходів для обмеження злочинних схем. Австралійський центр кібербезпеки повідомив, що австралійці втратили приблизно 3 мільйони доларів на шахрайствах з АТМ минулого року, при цьому було отримано понад 150 повідомлень про різні види шахрайств.