Австралійський генеральний директор стикається з обвинуваченнями в обмані інвесторів через крах криптовалютної компанії

Австралійського бізнесмена Крістофера Фліноса звинуватили у введенні інвесторів в оману після краху його криптокомпанії Hayvn.

Флінос був заборонений у Кайманових Островах та Абу-Дабі, оскільки його компанія зупинила свою діяльність на фоні звинувачень у шахрайстві. Відомо, що Флінос управляв компанією, яка позиціонувала себе як регульоване рішення для авторизації, очищення та завершення криптовалютних платежів.

Компанія отримала ліцензію на діяльність у Кайманових Островах, але в червні ця ліцензія була скасована Кайманською монетарною адміністрацією, що заборонило Фліносу бути директором компанії. Перед забороною на Кайманах регулятори в Дубаї також висунули звинувачення у шахрайстві, заявляючи, що Hayvn не дотримувалася правил боротьби з відмиванням грошей.

Флінос був генеральним директором компанії, а в офіційному повідомленні від Абу-Дабі вказувалося, що він володів третьою частиною бізнесу. На сайті Hayvn зазначалося, що Флінос був CEO з 2019 року і раніше працював інвестиційним банкіром.

У 2014 році він взяв участь у створенні інвестиційного банку в Дубаї, а також працював в Abu Dhabi Commercial Bank і Merrill Lynch.

Hayvn постачала платіжні термінали для пабів, клубів та інших бізнесів у сфері гостинності, що дозволяло тисячам торговців пропонувати своїм клієнтам рішення для криптоплатежів. У 2023 році Флінос заявив про безпеку Hayvn після краху криптобіржі FTX, зазначивши, що найважливішим є забезпечення послуг із зберігання активів у регульованому середовищі. У документі, виданому у березні, органи Абу-Дабі стверджували, що Флінос вводив в оману їх та банки щодо іншої компанії, AC Holding, яка отримала ліцензію на здійснення пасивних інвестицій.

Замість цього австралієць використав компанію для обробки платежів Hayvn.

У квітні було опубліковано повідомлення, що одна з компаній Hayvn не дотримувалася правил AML через відсутність доказів проведення оцінки ризиків шести клієнтів.