ASIC подає в суд на колишнього виконавчого директора Blockchain Global через невиплачені вимоги клієнтів на суму 20 мільйонів доларів

Колишній директор збанкрутілої австралійської криптобіржі ACX.io піддається цивільному судовому розгляду через серйозні порушення, пов'язані з зникненням мільйонів доларів клієнтських коштів. В середу Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) оголосила про свої позови проти Лянга "Аллана" Гуо, звинувачуючи його у зловживанні коштами користувачів, неналежному веденні фінансової документації та наданні оманливої інформації під час виконання обов’язків директора у Blockchain Global Ltd. Ця компанія, яка зараз проходить ліквідацію, управляла біржею ACX, що заморозила виведення коштів наприкінці 2019 року і залишила більше 20 мільйонів доларів у претензіях від колишніх клієнтів. Позов є підсумком тривалої розслідувальної роботи щодо однієї з перших і найзгубніших крахів криптобіржі в Австралії. Ліквідатори оцінюють, що користувачі ACX повинні отримати щонайменше 22,7 мільйонів доларів з загальної заборгованості компанії в 58,6 мільйонів доларів перед незабезпеченими кредиторами. Регулятор раніше зупинив спробу IPO Blockchain Global у 2017 році та відмовив у ліцензії на фінансові послуги через проблеми з управлінням. ASIC розпочала формальне розслідування краху біржі в січні 2024 року.

Через кілька тижнів Федеральний суд наклав тимчасові обмеження на подорожі Гуо. Коли ці обмеження сплили 20 серпня, він залишив країну 23 вересня і більше не повертався. Аналогічна ситуація трапилася з іншою біржею У звіті, поданому ASIC і кредиторам в жовтні 2023 року, ліквідатор Ендрю Єо з Pitcher Partners виявив, що кошти клієнтів змішувалися з грошима компанії та перенаправлялися в пов'язані структури, як зазначає ABC News. Це нагадує зловживання коштами клієнтів колишньої світової біржі FTX, де мільярди нібито були відвернені на її афілійовану торгову фірму Alameda Research без згоди користувачів. Гуо повідомив ліквідаторам, що облікові дані гаманців для криптоактивів Blockchain Global, вартістю кілька мільйонів доларів, були втрачені після крадіжки його ноутбука в Китаї у 2019 році. Як вперше повідомила Sydney Morning Herald у грудні 2021 року, жодна поліційна заява не була подана для підтвердження цього твердження. Інші директори Blockchain Global, Сюе "Сем" Лі та Цзян "Раян" Сюй, також перебувають під розслідуванням ASIC. У той же місяць, коли розпочалося розслідування, Лі отримав звинувачення від американських властей в нібито організації схеми Понці на 1,89 мільярда доларів під брендом HyperTech, що включала HyperFund та HyperVerse. Американські прокурори висунули звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та цінних паперів проти Лі, звинувачуючи його у просуванні фальшивих інвестиційних платформ з неправдивими обіцянками доходу від крипто-майнінгу. SEC також подала цивільну скаргу в той же день проти Лі та промоутера Бренди "Bitcoin Beautee" Чунги, яка згодом визнала себе винною у змові для вчинення шахрайства з цінними паперами та електронними засобами зв'язку.