Аргентина заморожує крипто-гаманець, пов'язаний з фінансуванням тероризму

Фінансова інформаційна служба Аргентини (UIF) вирішила заморозити кілька криптовалютних гаманців, пов'язаних з фінансуванням іноземного тероризму.

Влада зосередилася на сирійській терористичній групі Hay’et Tahrir Al-Sham та двох підозрюваних у цій справі. Аргентина активно бореться зі використанням криптовалют для фінансування тероризму.

UIF виявила використання національних криптовалютних бірж, які можуть бути пов'язані з фінансуванням Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирійської терористичної організації, що має зв'язки з Аль-Каїдою. Розслідування показало, що двоє осіб — росіянин, що проживає в Аргентині, та інший іноземець, якого ідентифікувало Міністерство фінансів США та Національне бюро боротьби з тероризмом в Ізраїлі (NBCTF) — можуть бути причетні до цієї групи. Незважаючи на те, що не було виявлено ознак використання цих коштів для терористичних актів в Аргентині, країна зобов'язана діяти у випадках, коли існує ризик фінансування міжнародного тероризму відповідно до рекомендацій Групи фінансових дій (FATF). Цю міру запропонувала UIF, яка отримала інформацію від двох джерел — місцевого та міжнародного, і повідомила федерального суддю, котрий затвердив адміністративну заборону на криптовалютні кошти. Місцеві джерела, пов’язані з цими діями, зазначили, що "як перший крок було вирішено заморозити всі гаманці та рухи коштів, які особа здійснила або намагалася здійснити; надалі інші заходи будуть посилені за участю правоохоронних органів". Ці ж джерела також розкрили, що в ланцюгу транзакцій цих коштів є адреси, які потенційно можуть мати зв'язки з іншими незаконними організаціями, проте не надали додаткових деталей.