Аналітична компанія у сфері криптовалют Chainalysis пропонує стандарти для відстеження блокчейнів

Компанія Chainalysis, що спеціалізується на криптоаналітиці, прагне спростити відстеження коштів на блокчейні, розробивши онтологію для допомоги слідчим.

Вона містить рекомендації, як ідентифікувати зв'язки між гаманцями та визначити, які з них можуть належати одній і тій же особі.

Як зазначив головний науковець Chainalysis Джейкоб Ілум, мета полягає в створенні стандартів для аналізу даних на блокчейні, що дозволить слідчим отримати більше впевненості у використанні цих даних у справах. Ілум наголосив, що онтологія розроблена на основі досвіду компанії у справі Романа Стерлінгова, засновника сервісу Bitcoin Fog, який був визнаний винним у відмиванні грошей у 2024 році.

Суддя визнав, що інструмент компанії є достатньо надійним для використання в кримінальних справах. Chainalysis використовує цей досвід, щоб підтвердити надійність своєї методології, проте наразі не отримала значного зворотного зв'язку від індустрії, окрім початкових бесід з правоохоронними органами.

Онтологія починається з концепції "кластера", яка не має єдиного значення в галузі, і компанія детально розглядає цю концепцію через різні компоненти, такі як сегменти гаманців.