Американські прокурори попереджають про романтичні шахрайства, пов'язані з криптовалютою, напередодні Дня святого Валентина.

Прокурори США попереджають, що День святого Валентина може стати сезоном не лише для квітів та додатків для знайомств, але й для романтичних шахрайств, пов'язаних із криптофінансами та організованою злочинністю.

У заходах обережності, оголошених у четвер Офісом окружного прокурора Північного округу Огайо, закликається бути уважними, оскільки шахраї використовують онлайн-відносини для витягування грошей, часто направляючи жертв на криптоплатежі та фальшиві інвестиційні схеми після тижнів або місяців довіри. Багато з цих випадків охоплюють так звані схеми "свинячого м'ясника", що поєднують емоційне маніпулювання з фальшивими платформами для інвестицій у криптовалюту.

Огайо попереджає про ознаки шахрайства, зокрема про запити перевести спілкування з платформи знайомств на WhatsApp або Telegram, швидке зізнання в коханні, постійне ухиляння від особистої зустрічі та прохання про оплату через криптовалюту, подарункові картки або банківські перекази. Експерт з BrokerChooser Балуж Фалювегі зазначив, що такі схеми є деструктивними саме через те, що їх важко помітити.

Шахраї витрачають тижні або місяці на те, щоб завоювати довіру жертв, перш ніж запропонувати "привабливі" інвестиційні можливості.

Він підкреслив, що жоден випадковий незнайомець не має справжнього інтересу в допомозі заробити гроші. Злочинці часто починають з холодних контактів і поступово створюють близькі стосунки, перш ніж переконати жертв у неправомірних інвестиціях на фальшивих платформах.

Шахраї надсилають малу частину "прибутку", щоб спонукати жертв інвестувати більші суми, а коли жертва намагається зняти значні кошти, вони створюють перешкоди, блокуючи доступ до грошей. Наприклад, вдова з Сан-Хосе втратила майже 1 мільйон доларів у шахрайстві з криптовалютою, яке пізніше підтвердила як шахрайство.

Міністерство юстиції США вже заявило про намагання конфіскувати 225 мільйонів доларів у USDT, пов'язаних з шахрайствами типу "свинячого м'ясника".

Кримінальні організації в М'янмі та Камбоджі перетворили це на багатомільярдний світовий бізнес. Фалювегі закликав до ретельних перевірок будь-яких торгових платформ перед інвестиціями, акцентуючи увагу на необхідності перевірки ліцензій, регулювання і незалежних відгуків.