51 мільйон доларів на житло, автомобілі та яхту: Регулятори взяли на приціл Голіафа, генерального директора Делгадо

Goliath Ventures та її CEO, Крістофер Олександр Дельгадо, стикаються з діями з боку двох американських фінансових регуляторів у зв'язку з підозрами в участі в крипто-понці-схемі.

Діяльність була розпочата два місяці після того, як Дельгадо визнав свою провину по звинуваченням у цій справі. Торговельна комісія з ф'ючерсів (CFTC) подала позов проти компанії та Дельгадо до окружного суду США для середнього округу Флориди, а Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) також висунула окремі звинувачення в той же день. Регулятори стверджують, що Goliath залучила сотні мільйонів доларів від інвесторів, обіцяючи прибуток від торгівлі криптоактивами та ліквідності.

CFTC повідомила, що близько 1,600 клієнтів внесли щонайменше 397 мільйонів доларів, в той час як SEC оцінює залучені кошти в близько 425 мільйонів доларів від більш ніж 1,300 інвесторів.

За даними SEC, схема діяла з січня 2023 року по січень 2026 року через незареєстровану пропозицію цінних паперів, обіцяючи інвесторам партнерство у ліквідності криптоактивів і щомісячні прибутки від 3% до 10%. Однак, на думку SEC, кошти не були інвестовані в ліквідні пулу, а замість цього використовувалися для виплат раніше обіцяних прибутків.

Дельгадо, згідно з даними, взяв щонайменше 51 мільйон доларів для особистих потреб, зокрема на придбання нерухомості, розкішних автомобілів та яхти.

Компанія також наймала агентів для залучення інвесторів та виплачувала їм комісії з інвестиційних коштів.

За даними SEC, баланси рахунків і дані про прибутковість були сфальсифіковані, щоб створити враження про прибутковість інвестицій. Дельгадо може зіткнутися з постійними заборонами на діяльність, тому що обидва регулятори стверджують, що порушив багато федеральних законів про цінні папери.

Він погодився на часткове врегулювання під контролем суду, яке передбачає постійну заборону на порушення звинувачених положень та участь у певних операціях із цінними паперами.